Незаконный сбор денежных средств статья УК РФ

Вообще, такой добровольный сбор средств очень даже законный и к правоохранительным органам он не имеет абсолютно никакого отношения.

Такой добровольный сбор средств прямо предусмотрен законом и называется пожертвованием.( ст.582 ГК РФ)

ГК РФ Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.

2. На принятие пожертвованияне требуется чьего-либо разрешения или согласия.

3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.

— Якудза, я закину в чат контакты швырятины, что б клиенты знали п***а в лицо!!!

— Го, закину на сайт!

Невезучий Виталий

*Виталий еще доучивается в колледже, конечно помочь молодому человеку некому — мать работает то кассиром, то уборщицей. Отца никогда и не было. Мечтать о прекрасной и легкой жизни просто как-то не приходится, но не в 17 лет. Решить проблему можно. Например, найти работу. Вот только куда возьмут в Воронеже студента? Столько из-за них проблем: вечные сессии, опоздания и неполный график работы. Да и чего скрывать, оплата 10-15 тысяч. И то, если повезет! А сладкой жизни хочется… На углу одного из дома Виталий замечает граффити «Ideal». Молниеносно в голове созревает план по поиску «легких денег» при помощи «закладок».

— Нашел этот «магазин». Мне сказали, как зарегистрироваться в закрытом чате, скинуть там паспорт… и фото. И все, — рассказывает Виталий.

Устроиться на работу просто: находишь нужный канал, присылаешь фото с развернутым паспортом и сегодняшней датой, ссылки на свои социальные сети и номер мобильного телефона. И всё, можешь приступать…

Заказчик или барыга распространяет объявления по поиску курьера, сразу обговариваются сроки доставки и тип наркотиков (метамфетамин, соль, травка или же «СК — скорость»). Виталий подбирал «товар» где-нибудь на обочинах дороги. Пакетики доставлял по адресам, делал «клад», геолакацию сбрасывал напрямую покупателям. Два-три часа по городу — 15 тысяч в кармане. Легко! Две недели спустя Виталия кидает дружбан. Наркота утеряна.

— Я был в общаге, написал друг попроси опт и я разложу. Я попросил работу и мне скидывают адрес с оптом. Скидываю другу, он написал окей, мол жди через час. Проходит час, два, три… Я ему звоню, а он говорит, что он сделал — так как ему было выгодно. Я сказал, что приеду и п***ы ему наваляю. А он сказал, что он половину скурил, а другую продал. Сломал ему нос и не общаюсь. Я попал на 15 тыщ, — вспоминает парень.

Такие проступки барыга не прощает — спустя сутки Виталия «заказали».

Но и тут есть маленькая уловка — большинство не знает, что их «заказали», а значит и мер никаких не успеют предпринять.

Жена — страшный зверь

*Николай из Подмосковья узнал, что он на сайте с моих слов. Мужчина в свои 56 лет несколько раз переспросил, «что такое закладки? И точно ли он на сайте?». Оказалось, что несколько месяцев назад он ушел от бывшей супруги *Галины и теперь-то понял — «откуда ветер дует».

— Да, бывшая жена развлекается, все никак не успокоится! Эта стерва меня и заказала, ничего с ней разберутся. А там, пусть подъезжают. Валить буду. Шаг на территорию и имею право, — рассказывает охранник Николай.

Шансов что-либо исправить — нет. Николай приготовил ружье.

«Обоссать и сломать пальцы рук»

Невезучих Виталиев — уйма, кто-то осознано «кидает» покупателей или барыг, кто-то не выдерживает давления и употребляет товар сам. Наказание следует незамедлительно — все личные данные с фотографиями, контактами сливают на специальный сайт, который находится не где-нибудь на закоулках «Даркнета», а в свободном доступе.

«Данный блог ведется только с целью информативности, страна нуждается в героях, данные лица были выявлены в причастности своей к употреблению, сбыту и хранению запрещенных веществ. Причины размещения в нашем блоге данных индивидов проста, это их неправильное отношение к самим себе и к окружающим их индивидам,» — гласит приветствие сайта.

«Наказанных» здесь уже свыше тысячи: объявления пестрят разнообразием городов, расценок, услуг. Вместе с «резюме» заказчик выставляет требования: «избить, обоссать, сломать пальцы рук, орально или анально изнасиловать». Чем больше предпочтений, тем выше ценник. Здесь встречаются заказы стоимостью от 3 до 300 тысяч рублей. Параллельно к деньгам накидывают и вес «скорости», потому что, как правило, за выполнение грязной работы берутся такие же наркоманы. Самые дорогостоящие жертвы, возможно, уже мертвы, ведь выйти на связь не удалось ни с одной из них…

Любой желающий в один клик устраивается «забойщиком», написав в личку админу. Он может работать не только в своем городе — выездному человеку без проблем предоставляется и номер в отеле.

Как доказать, что заказ выполнен? Записать расправу на видео и прислать в телеграмме админу, тот в свою очередь донесет информацию до заказчика. Все просто. Так в Троицке Челябинской области четверо молодых парней, хорошенько вооружившись палками, пистолетом и ножами, зверски пытали 25-летнего «Ломали пальцы, прыгали на голове». Четыре изверга зверски пытали 25-летнего парняВсе происходящее снимали на видео в назидание остальным Захара Крапивина. Причина такого зверства — «дележка наркоты». Сам Захар «наркоша» и в какой-то момент он просто «забрал все закладки». За, что и поплатился. А видео же сняли, чтобы показать всем раз и навсегда, что так дела не ведутся.

«Я просто хотел заработать, а теперь стремно»

Невезучий Виталий не знает куда ему теперь поддаться и что делать. Ведь за него готовы заплатить 25 тысяч + 15 гр «скорости».

— Мамка сказала, что приезжали на машинах, меня спрашивали. Б***ь никогда ни в какой жизни я не думал, что такая дичь будет! Я думал деньги заработаю, — нервно говорит парень.

С криком «Я не виноват!» отдел КПЗ привезли *Валерия из Екатеринбурга. Он только-только устроился на работу по распространению закладок. В первый же день его поймали правоохранители, которые попытались взломать телефон молодого парня, но после неправильного ввода пароля, мобила обновилась до заводских настроек.

Отсидев в КПЗ, парень вышел и не смог больше связаться с «начальством». Пока Валеру не нашли, но, в скором времени, и его ожидает расправа. За его «голову» — 20 тысяч + 20 гр «скорости».

Однако пути к отступлению все же есть. Например, отдать всю сумму, снять постановочное видео с избиением, или же рисовать специальные граффити по городу.

— За маленькую сумму, мне кажется, никто не будет ловить! А вот там я наслышана есть за 150-250 тысяч — вот тех, мне кажется, ищут. Можно отработать или снять постановочное видео, или менять все данные. Отработать? Покупаешь синий маркер и делаешь 200 тегов. Маркер именно синий! Пишешь — @**** или @r**** и делаешь фото. Это вполне реально, знакомый вообще делал 350! Место не важно — любое, — делится 24-летняя «жертва сайта».

А где все???

Удивляет, даже не то, что такой сайт существует, в «Даркнете» есть и похуже, странно именно то, что он есть в открытом доступе. Более того, исходя из дат публикаций первых анкет, в таком режиме он работает минимум 2 года. Сложно представить, что за все это время никто так и не сообщил о сайте ни правоохранителям, ни даже сотрудникам Роскомнадзора. Вопросов все больше и больше. Информация о самом ресурсе была передана в правоохранительные органы, а пока же таким невезучим Виталиям остается хорошо прятаться и надеяться на удачу.

*По этическим соображениям имя изменено.

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере , —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере , —
в) пункт утратил силу с 11 декабря 2003 года — Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ , —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к статье 172 УК РФ

Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» <1>; от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» <2> и др.

———————————
<1> СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
<2> СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.

Другой комментарий к статье 172 Уголовного Кодекса РФ

1. Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незаконного предпринимательства.

2. Непосредственный объект — общественные отношения, возникающие в результате законной банковской деятельности.

3. Объективная сторона данного преступления может находить свое выражение в следующих формах: осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» любой банк как юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц (ч. 1 ст. 51 ГК РФ). Своеобразной спецификой обладает и госрегистрация таких коммерческих организаций, как банки и иные кредитные организации. Их регистрация осуществляется согласно ст. 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 15 февраля 2010 г.) (СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492) и Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 25 ноября 2009 г.) Центральным банком РФ. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензий на осуществление банковских операций или отказ в этом производится Банком России в срок, не превышающий шести месяцев с даты представления необходимых документов. При этом важно знать, что, учитывая особую специфику банковской деятельности, законодатель своей волей заложил в правовые нормы не только особый порядок государственной регистрации, но и такой же специфический порядок предоставления документов для получения лицензии на осуществление банковских операций. Так, для регистрации банка (кредитной организации) и получения соответствующих лицензий необходим целый пакет документов, состоящий более чем из 9 наименований. Таким образом, осуществление банковской деятельности (банковских операций) будет рассматриваться как одна из форм объективной стороны данного преступления только в том случае, если банк занимается такой деятельностью без приобретения статуса юридического лица.

Осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии). Банк может осуществлять любые виды банковской деятельности, предусмотренные его уставом, если они не запрещены законодательством Российской Федерации. Отдельные виды деятельности (в том числе и банковская) могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий). Обращает на себя внимание не совсем удачная формулировка законодателем такого признака объективной стороны, как деяние. В диспозиции ст. 172 УК РФ употребляются два термина: «банковская деятельность» и «банковские операции». Причем второй из них заключен в скобки и располагается в тексте закона вслед за первым. Грамматическое толкование такого законодательного оборота должно свидетельствовать о том, что эти термины тождественны. И действительно, анализ федерального законодательства в банковской сфере позволяет утверждать, что смысловое значение этих терминов на самом деле имеет много общего. Что же касается их объемных характеристик, то термин «банковские операции» более широкий по сравнению с термином «банковская деятельность».

В обыденном употреблении под термином «банковская деятельность», как правило, понимают особый вид предпринимательской деятельности, осуществляемый уполномоченными банками в кредитно-финансовой сфере. В частности, эта законодательная конструкция относит к банковской деятельности лишь совершение следующих операций: 1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 2) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; 3) открытие и ведение банковских счетов средств физических и юридических лиц. Выполнение всех банковских операций каким-либо одним лицом позволяет утверждать, что это лицо осуществляет банковскую деятельность.

Что касается термина «банковские операции», то ст. 5 этого же Закона, помимо трех названных, относит к ним следующие: 1) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 2) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 3) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 4) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 5) выдача банковских гарантий. Однако даже совершение всех их в совокупности отнюдь не означает, что данное лицо осуществляет банковскую деятельность. При этом следует непременно отметить, что все эти функции могут быть присущи не только банку, но и другим кредитным организациям.

Дифференциация терминов «банковская деятельность» и «банковские операции» в отдельных случаях может приобретать существенное значение для квалификации. Так, например, если какое-то учреждение, предприятие или организация осуществляют банковскую деятельность или совершают конкретные банковские операции без соответствующего разрешения (лицензии), то проблем с квалификацией содеянного практически не возникает. Но в судебно-следственной практике могут, например, иметь место следующие ситуации:

1) юридическое лицо, имея лицензию ЦБ РФ на проведение лишь конкретных банковских операций, не относящихся к тем трем, выполнение которых в совокупности позволяет трактовать его деятельность как банковскую, в действительности совершает их;

2) на основании Положения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации Центральный банк РФ отзывает у какого-либо юридического лица, обладающего правом совершать все виды банковских операций, лицензию на проведение какой-то из них (кроме тех, что в совокупности трактуются как банковская деятельность), но это лицо, несмотря на запрет, продолжает осуществлять ее. В первом случае содеянное следует квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, а во втором — как незаконную банковскую операцию.

Недостаточно обоснованной представляется позиция законодателя, который, устанавливая уголовно-правовой запрет на осуществление банковской деятельности и проведение банковских операций без специального разрешения (лицензии), оставляет за пределами данного состава преступления такие сделки, как: 1) выдача поручительств за третьих лиц; 2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов; 6) лизинговые операции; 7) указание консультационных и информационных услуг. Все эти сделки отнесены к компетенции кредитно-финансовых организаций, и на их проведение также требуется получение лицензии ЦБ РФ, но в диспозиции ст. 172 УК речь идет лишь о банковской деятельности и банковских операциях.

При квалификации деяний по статье, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность, следует применять распространительное (расширительное) толкование этого термина.

4. По конструкции состав преступления — формально-материальный. Преступление считается оконченным в том случае, если выполнение деяния в любой указанной форме повлекло причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (более подробно см. комментарий к ст. 171 УК). Размер ущерба и дохода раскрывается в примечании к ст. 169 УК РФ.

5. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Цели и мотивы учитываются при назначении наказания.

6. Субъект преступления: ч. 1 ст. 172 УК предполагает, что в качестве субъекта преступления с такой формой объективной стороны, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, может выступать как любой вменяемый и достигший 16-летнего возраста гражданин, так и руководитель коммерческой организации либо лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, например, сотрудник кредитно-финансового учреждения. При совершении деяния в форме осуществления банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или осуществления банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий ответственность несут специальные субъекты — должностные лица (руководители) кредитных организаций, банков и небанковских кредитных организаций.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *