Дисквалифицированные лица

Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица права занимать определенные должности на гражданской, муниципальной и государственной службе, занимать руководящие должности в управлении юридическими лицами, входить в совет директоров, заниматься предпринимательской деятельностью по управлению юридическим лицом или осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Срок дисквалификации может составлять от шести месяцев до трех лет. Дисквалификация назначается судьей.

Для включения кадастрового инженера в СРО кадастровых инженеров, законом № 452-ФЗ на него возложена обязанность, предоставить сведения из реестра дисквалифицированных лиц.

Получить справку из реестра физических лиц, дисквалифицированных на основании вступивших в законную силу решений судов, смогут все заинтересованные лица по письменному запросу в Федеральной налоговой службе. Порядок предоставления сведений из реестра дисквалифицированных лиц определен приказом ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@ «Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации».

Справку можно запросить, также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и через сайт nalog.ru.

Однако, не во всех субъектах реализована возможность дистанционного заказа справки через сайт nalog.ru. Рекомендуем уточнять это в своем регионе или обращаться лично в МФЦ или налоговую.

Органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства в отношении себя информация предоставляется бесплатно.

Срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней.

Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Одна из наиболее серьезных мер – дисквалификация, т.е. запрет на замещение определенных должностей на срок от шести месяцев до трех лет.

Реестр дисквалифицированных лиц — РДЛ

Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС «Реестр дисквалифицированных лиц». Зная Ф.И.О. и дату рождения гражданина, можно проверить, находятся ли данные о нем в реестре. На сайте в том числе отражается, когда начался срок дисквалификации и когда он завершится.

Альтернативный способ — получить сведения из реестра по запросу. За это придется заплатить 100 руб.

Напомним, дисквалификация лишает права управлять организацией. Прежде чем принять на работу нового руководителя, нужно проверить, не дисквалифицирован ли он. Если заключить договор с дисквалифицированным гражданином, компанию ждет штраф до 100 тыс. руб.

Порядок ведения Реестра

Полномочия по ведению Реестра возложены на Федеральную налоговую службу (ФНС). Сведения в список дисквалифицированных руководителей включаются в трехдневный срок с момента вступления судебного решения в законную силу.

В Реестре содержатся сведения:

  • Персональные данные дисквалифицированного: Ф.И.О., дата и место рождения;

  • Данные об организации и занимаемой должности на момент вынесения решения о дисквалификации;

  • Данные о правонарушении: наименование органа, вынесшего постановление, номер статьи в КоАП;

  • Реквизиты судебного решения: наименование суда, дата и номер решения;

  • Сроки дисквалификации: даты её начала и окончания;

  • Информация о пересмотре решения.

Исключение из Реестра осуществляется по истечении срока дисквалификации, либо при вынесении решения отменяющего ранее вынесенное решение о наказании. В последнем случае изменения в «Реестр дисквалифицированных руководителей» вносятся также — в трехдневный срок после вступления судебного акта в силу.

Список дисквалифицированных руководителей: получение сведений

Реестр дисквалифицированных лиц носит открытый характер, что позволяет любому заинтересованному лицу осуществить проверку и избежать в дальнейшем множества проблем. Ранее уже отмечалось, что налоговые органы откажут во включении в ЕГРЮЛ информации о руководителе, внесенном в Реестр. Но еще больше вопросов может возникнуть, если наличие руководителя в «Реестре дисквалифицированных лиц» будет выявлено позднее. Прежде всего, административной ответственности будет подвергнут сам дисквалифицированный в порядке ст. 14.23 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере пять тысяч рублей. По этой же статье будет оштрафовано юрлицо, заключившее договор с таким руководителем — размер штрафа составит до ста тысяч рублей.

Законодательство обязывает запрашивать сведения в отношении будущего руководителя, которые содержит «Реестр дисквалифицированных руководителей». Проверить эту информацию достаточно просто. Заинтересованное лицо может направить запрос в налоговые органы, в котором должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, ИНН и паспортные данные интересующего гражданина. В течение пяти рабочих дней ФНС предоставит выписку из Реестра – если данные есть в нем, либо справку – если информация отсутствует. За направление запроса необходимо заплатить 100 рублей (п. 27 Регламента, утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2014 № 177).

Кроме того, получить информацию о дисквалифицированных лицах можно абсолютно бесплатно, на официальном сайте налоговой службы через специальный сервис «Реестр дисквалифицированных лиц». Данный ресурс позволяет осуществлять поиск, как по данным гражданина, так и по данным организации. Кроме того, есть возможность получения доступа ко всей информации Реестра, который на сегодняшний день содержит информацию о более чем десяти с половиной тысячах дисквалифицированных руководителей.

Как проверить себя на дисквалификацию

Если в компании меняется руководитель, лицо уполномоченное заключить с ним договор (контракт) обязано запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц (ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ).

Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, утвержден Приказом Федеральной налоговой службы от 31.12.2014 № НД-7-14/700@.

О том, что в отношении физического лица не применялась дисквалификация, можно узнать одним из следующих способов:

  1. Воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» (подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»).
  2. Направить запрос в территориальный налоговый орган на бумажном носителе, либо в электронной форме через официальный сайт ФНС или Портал госуслуг. В этом случае он должен быть заверен электронной подписью лица, направившего запрос.

Срок предоставления сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса

Последствия дисквалификации

Какие последствия ждут тех, кто проигнорировал дисквалификацию:

  1. Если дисквалифицированное лицо управляет компанией в период срока дисквалификации, ему грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
  2. Если работодатель заключает с дисквалифицированным лицом договор (контракт) на управление юридическим лицом, то юрлицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
  3. Если руководитель компании-контрагента окажется дисквалифицированным лицом, то вас могут обвинить в непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. А это, в свою очередь, грозит проверкам со стороны надзорных органов, доначислением налога на прибыль и т.п. Также договор, подписанный дисквалифицированным лицом, может быть оспорен в суде.

Поделиться с друзьями Ссылки по теме: Ответственность генерального директора… Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности за совершение правонаруш… 1129 8-15-2018 Дисквалификация директора, руководителя ОО… Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности за совершение правонаруш… 5631 3-3-2018 Ответственность номинального, фиктивного д… Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности за совершение правонаруш… 5573 8-16-2018 Юридическая ответственность бизнеса… Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности за совершение правонаруш… 5573 8-27-2018

Добрый день, уважаемые предприниматели.

В прошлой статье я рассказал о том, как запросить по любому юрлицу (или ИП) информацию на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы. Это может быть очень удобно для того, чтобы уточнить реквизиты контрагента или убедиться, что он работает официально.

Очень советую прочитать эту статью: https://dmitry-robionek.ru/soft-for-biz/proverka-kontragenta.html

Но совсем забыл рассказать еще об одном очень удобном сервисе, который называется «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц”. Тоже очень полезная штука, рекомендую : )

Что такое реестр дисквалифицированных лиц?

Это очень интересная штука, скажу я Вам : ) Грубо говоря – это реестр всех физлиц, которым запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях.

Это могут быть дела, связанные с нарушениями трудового кодекса, с нарушениями административного кодекса и.т.д.

Порядок предоставления информации из этого реестра и форма выписки утверждены приказом ФНС России от 06.03.12 № ММВ-7-6/141@. Приказ вступил в силу с 10 июня 2012 года.

Кстати, если вы претендуете на работу в серьезную компанию на руководящую должность, то будьте уверены, Вас обязательно проверят по этому реестру. Да, мелкие компании не заморачиваются с этим реестром, а вот крупные фирмы работают с этим реестром каждый день.

То есть, если Вы имеете дисквалификацию, то скрыть это не получится.

Чем это грозит?

Если вы примете на работу физлицо на руководящую должность в свою компанию, то можете получить серьезный штраф при проверке со стороны ФНС:

КоАП РФ, Статья 14.23. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом

1. Осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юридическим лицом — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
2. Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия — влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч рублей.

Еще можно убедиться, что директор компании-контрагента тоже не числится в этом реестре. Зачем? Чтобы не вляпаться в сомнительную историю или встречную проверку.

Где находится этот реестр?

Пройдите на сайт ФНС РФ по этой ссылке:

и увидите лаконично окно, в которое нужно ввести информацию:

Собственно, все понятно. Можете себя проверить, на всякий случай : )

Сколько стоит выписка по дисквалифицированному лицу?

Если делаете запрос с сайта налоговой, то бесплатно. (см. ссылку выше). И, конечно, ни в коем случае не платите деньги на всяких мутных сайтах, которые берут деньги отсюда же : )

Вы можете сказать, что это нарушение тайны личной жизни и тому подобное. На этот случай есть подробно разъяснение на сайте ФНС, с которым имеет смысл ознакомиться:

Вот такой короткий, но полезный совет сегодня. И будьте внимательны при приеме сотрудников на работу.

Что еще почитать?

  1. Как закрыть ИП? Пошаговая инструкция для тех, кто решил завязать с предпринимательством
  2. Изменения по патентам для ИП в 2015 году
  3. Какие налоги будут платить ИП в 2015 году? Какие изменения ждут предпринимателей?

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) при предоставлении государственной услуги, если, по его мнению, такие решения, действия (бездействие) нарушают его права.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ территориального налогового органа, уполномоченной организации, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (специалиста) органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) территориальных налоговых органов, уполномоченной организации, решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе предоставления государственной услуги.
Жалоба должна содержать: а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) территориального налогового органа, уполномоченной организации, специалиста территориального налогового органа, уполномоченной организации, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) территориального налогового органа, уполномоченной организации, специалиста территориального налогового органа, уполномоченной организации, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
Жалоба на действия (бездействие) специалиста территориального налогового органа, уполномоченной организации подается в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба на решения, принятые должностным лицом территориального налогового органа, уполномоченной организации, предоставляющего государственную услугу, и его действия (бездействие) подаются в вышестоящий налоговый орган.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием официального сайта ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя, и подлежит рассмотрению (остается без рассмотрения) в соответствии с действующим законодательством.
Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации в структурном подразделении, ответственном за прием документов, территориального налогового органа, уполномоченной организации. В случае обжалования отказа территориального налогового органа, уполномоченной организации, специалиста территориального налогового органа, уполномоченной организации, предоставляющего государственную услугу в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в структурном подразделении, ответственном за прием документов, территориального налогового органа, уполномоченной организации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы территориальный налоговый орган, уполномоченная организация, предоставляющие государственную услугу, принимают одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных территориальным налоговым органом, уполномоченной организацией, предоставляющими государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 89 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы в соответствии с действующим законодательством.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 12 Административного регламента.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *