Наблюдательный совет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка не стал изменять ранее рекомендованный объем дивидендов за 2019 год и предлагает направить на выплаты 422,4 млрд рублей — 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф в рамках онлайн пресс-конференции.

«Было принято решение поддержать решение, которое было принято на нашем наблюдательном совете в июне, о выплате 50% (объема прибыли в виде) дивидендов — в размере 422,4 млрд рублей», — сказал он. Греф также отметил, что дивиденды получат в том числе 500 тыс. акционеров — физлиц, а дивидендная доходность на акцию составит более 8% годовых.

«За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, и за всю историю корпоративного рынка ни одна компания никогда ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды. Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые мы отработали за этот период времени, превышает установленный минимум в 12,5%, который мы сами для себя установили, и, конечно, он далек от того нормативного минимума, который установлен регулированием ЦБ», — добавил он.

Кроме того, глава госбанка рассчитывает на сохранение выплат дивидендов Сбербанка в размере 50% и в 2021 году.

«Я надеюсь, что в этом году мы все сложнейшие последствия коронавируса переживем, и в следующем году тоже сможем заплатить тот объем дивидендов, который ранее согласовывали с нашими акционерами», — сказал добавив, что на сегодняшний день разрабатывается новая стратегия Сбербанка, часть которой будет касаться дивидендной политики. Стратегия будет представлена на утверждение акционеров в конце 2020 года.

Содержание

Собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка пройдет 25 сентября, сообщил Греф.

«25 сентября пройдет годовое собрание, на котором члены наблюдательного совета должны быть выбраны», — сказал он. Греф добавил, что собрание было перенесено чтобы посмотреть, как банк сможет пройти кризис без дополнительных мер поддержки — таких, как снижение дивидендных выплат.

За первое полугодие 2020 года чистая прибыль банка упала на 40%. По результатам семи месяцев этот показатель отстал от показателя за соответствующий период прошлого года на 22,5% и составил 403 млрд руб.

Греф отметил, что после волатильного второго квартала ситуация начала выправляться. По его словам, стрессовые показатели банка неплохие — существенно сократились расходы, цифровые сервисы смогли предоставить клиентам практически весь объем услуг.

Новый состав набсовета Сбербанка

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко номинированы в новый состав наблюдательного совета Сбербанка.

«В состав кандидатур в члены наблюдательного совета также были включены вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко и второй рекомендованный к избранию кандидат — это заместитель министра финансов Российской Федерации (Владимир) Колычев», — сказал Греф.

Глава Сбербанка уточнил, что всего в состав набсовета номинированы 14 кандидатов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил Чернышенко и Колычеву войти в наблюдательный совет Сбербанка на безвозмездной основе.

«У нас сейчас выдвинуто четырнадцать кандидатов на четырнадцать мест. И 25 сентября пройдет годовое собрание (акционеров), на котором члены наблюдательного совета должны быть выбраны», — добавил Греф.

При этом он не исключил в будущем возможных изменений в составе правления кредитной организации. «Будут ли изменения в составе правления? Ну, наверное, будут, смотря о каком периоде времени идет речь. У нас идут постоянные изменения. Сейчас пока я ничего комментировать не могу, потому что никаких изменений на сегодня нет», — отметил глава банка.

Планы по изменению набсовета

В мае глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета в связи с переходом контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России к правительству РФ будет определен в августе. Позиция независимых директоров в набсовете будет усилена, отмечал он.

Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек, в том числе глава госбанка Герман Греф. Колычев и Чернышенко в настоящий момент не являются членами набсовета.

От Банка России в наблюдательный совет Сбербанка входят первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, член совета директоров Надежда Иванова, главный аудитор Валерий Горегляд и советник председателя Сергей Игнатьев.

По сути своей корпоративное управление – это некое промежуточное управленческое звено между общим собранием участников ООО, владельцев акций АО и менеджментом компании. Зачем создается это промежуточное звено и какую проблему решает? С одной стороны, участники собрания зачастую далеки от бизнеса, владеют лишь верхушкой информационного айсберга и не всегда могут со знанием дела голосовать за те или иные стратегические решения. С другой стороны, менеджмент часто склонен ориентироваться на ближайшие цели, а подчас просто не может оторваться от оперативной текучки.

Корпоративное управление призвано сбалансировать эти два полюса, обеспечивая стратегическое управление компанией. Орган корпоративного управления – совет директоров или наблюдательный совет – работает на регулярной основе, в его состав входят выбранные собранием владельцы долей собственности, а также эксперты – независимые директора. Как правило, ни те, ни другие не занимают должностей внутри компании.

Работая на рынке консалтинговых услуг, построением систем корпоративного управления мы занимаемся много и занимаемся давно, еще с 1990-х годов. Как правило, такую задачу приходится решать в рамках более широких проектов, связанных с необходимостью перестраивать работу клиентской компании сверху донизу. В этом есть своя логика: система управления строится сверху вниз, и пока не решены проблемы с «головой», они неизбежно будут сказываться на работе и «хвоста», и «туловища». Обобщая опыт формирования, запуска и сопровождения работы наблюдательных советов для компаний среднего бизнеса, я бы выделила три основные функции этого органа корпоративного управления.

Нормализация отношений между совладельцами

Знакомясь с компаниями разных отраслей, масштабов и регионов, нередко можно наблюдать одну и ту же картину: за долгие годы совместной работы у партнеров накапливается усталость друг от друга. И бизнес, который когда-то с такими надеждами, с таким энтузиазмом создавался, становится источником всевозрастающего стресса.

Почему это происходит? Одна из причин – в том, что у двух, трех, четырех разных совладельцев неизбежны некоторые расхождения во взглядах на то, как надо вести дело. И чем дальше, тем этих расхождений бывает больше. Далеко не всегда люди решаются поговорить начистоту и прийти к какому-то взаимоприемлемому решению. Просто из боязни обострить отношения. Потому что опыт прежних попыток говорит им: «Лучше не надо. Ничего не решим, только нервы друг другу измотаем». Появляется привычка обходить острые углы. А заметенный под ковер мусор накапливается. И давит, приводя не только к психологической напряженности, но и к бесконечному откладыванию важных решений.

В нашей практике иногда доходило до того, что партнеры не могли всесторонне проговорить любую сколько-нибудь значимую проблему и принять решение: боялись поссориться. Нередко нас приглашали как раз для выхода из этого тупика – для сопровождения переговоров, для ведения совещаний между совладельцами. Как говорится, когда за одним столом с супругами сидит гость, поссориться им очень сложно.

Разбираться с претензиями партнеров друг к другу, не обостряя конфликт, находить позитивный выход – со временем это стало нашим профессиональным навыком. Начиная разматывать этот клубок, мы с неизбежностью приходим к тому, что нужны общие правила совместного ведения дела, общие правила разрешения разногласий. Начинаем вместе с бизнесменами такие правила вырабатывать. Это уже можно назвать первым камнем в фундамент корпоративного управления. И первым технологическим шагом в построении системы.

Владельческий контроль над бизнесом

Вторая распространенная проблема, ключ к решению которой дает корпоративное управление – желание владельца отойти от оперативного управления и связанные с этим сложности. Нередко случается, что владелец устал от управления бизнесом и хотел бы заняться чем-то другим. Или понял, что не справляется с махиной, которую сам же и создал. Хочется передать дело в руки профессиональному наемному управляющему. Но и страшно! Как, отойдя от бизнеса на почтительное расстояние, не утратить контроль над ним?

Модель работы наблюдательного совета для среднего бизнеса мы отрабатывали и совершенствовали лет пятнадцать, не меньше. Каждый раз мы подстраиваем ее под рельеф конкретной ситуации, но общие контуры определились. Здесь и регламент проведения заседаний, и круг компетенций наблюдательного совета, и процедуры принятия решений, и механизмы контроля ключевых параметров бизнеса.

Первое время система работает обычно на холостом ходу, без реального наемного управляющего. Происходит отладка и обкатка всех ее механизмов, вносятся необходимые изменения в работу самого бизнеса. В какой-то момент у владельца или владельцев появляется уверенность: бизнес стал достаточно прозрачным и наблюдательный совет обеспечивает полный контроль над ситуацией. Тогда можно начинать поиски наемного менеджера и затем выйти постепенно из оперативного управления, оставив для работы в наблюдательном совете два-три дня в месяц. И нередко владельцы приглашают нас продолжить сотрудничество уже в роли независимого директора.

Помощь владельцу в передачи бизнеса наследникам

Наконец, третья тема – это использование наблюдательного совета как площадки для передачи владения бизнесом от основателя к наследникам. Для многих из тех, кто создавал бизнес 20-25 лет назад, сегодня эта проблема встает во весь рост. Возраст поджимает, пора подумать о наследовании. А ведь далеко не всегда дети или внуки блистают управленческим талантом, далеко не все горят желанием посвятить родительскому бизнесу всю свою жизнь. Но этого и не требуется. Достаточно, чтобы преемник освоил роль владельца. А такую возможность дает полноценно работающий наблюдательный совет. Это как бы средоточие культуры владения бизнесом. Это максимально обустроенное место для вхождения в роль владельца и максимально обустроенное место для выполнения этой роли. Удалось включить наследника в работу наблюдательного совета – и волноваться за будущее бизнеса можно гораздо меньше.

5 июня 2019 года на годовом Общем собрании акционеров в состав Наблюдательного советаБиографии и должности в других организациях членов Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года, трудовая деятельность — по состоянию на январь 2020. впервые была избрана Тарасенко Оксана Валерьевна. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович вышел из состава Наблюдательного совета.

Корпоративное управление в компаниях с государственным участием имеет свою специфику, обусловленную особым статусом основного акционера в лице Российской Федерации. В состав Наблюдательного совета Банка ВТБ входят представители интересов государства: государственные служащие Силуанов Антон Германович и Тарасенко Оксана Валерьевна, а также профессиональные поверенные Дубинин Сергей Константинович, Варниг Артур Маттиас, Костин Андрей Леонидович и Чистюхин Владимир Викторович.

При выполнении своих функций в Наблюдательном Совете представители интересов государства (профессиональные поверенные) должны учитывать позицию акционера и участвовать в голосовании по определенным вопросам согласно Директивам Правительства Российской Федерации.

Кроме того, в состав Наблюдательного совета входят представители институциональных / миноритарных акционеров — профессиональные директора: Задорнов Михаил Михайлович, Соколов Александр Константинович, Мовсумов Шахмар Ариф оглы (независимый директор), Репин Игорь Николаевич (независимый директор), а также Де Сильги Ив Тибо (старший независимый директор).

Силуанов Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета Государственный служащий

Год рождения: 1963

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

Доктор экономических наук
1985 год — Московский финансовый институт, специальность «финансы и кредит»;

2007 и 2010 годы — Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, повышение квалификации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса

Трудовая деятельность:

С января 2020 года — Министр финансов Российской Федерации;

2018-2020 годы − Первый заместитель Председателя Правительства Российской федерации — Министр финансов Российской Федерации;

1992–2018 годы − Заместитель начальника отдела, Заместитель руководителя департамента-начальник отдела, Заместитель руководителя департамента, Заместитель начальника департамента, Начальник департамента, руководитель департамента, Заместитель Министра, Директор департамента, Заместитель Министра, И. о. Министра финансов Российской Федерации, Министр финансов Российской Федерации.

Должности в других организациях:
  • Председатель Наблюдательного совета АК»АЛРОСА» (ПАО);
  • Управляющий от Российской Федерации в Новом банке развития БРИКС и Международном валютном фонде;
  • Член Наблюдательных советов ООО «УК РФПИ» и ВЭБ РФ;
  • Член попечительских советов Фонда «СКОЛКОВО» и Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Новоиерусалимского монастыря;
  • Член ученого совета Финансового университета;
  • Полномочный представитель Российской Федерации в Евразийском банке развития;
  • Председатель Совета Евразийского фонда стабилизации и развития, а также Национального финансового совета Банка России.

Варниг Маттиас

Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Профессиональный поверенный

Год рождения: 1955

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

1981 год — Высшая школа экономики им. Бруно Лейшнера (Берлин, Карлсхорст),специальность «экономика народного хозяйства»;

1995 год — дополнительное профессиональное образование в Дрезднер Банк АГ (в г. Бад-Хомбург, Германия; Лондон, Великобритания), программа «Кредитование и управление рисками»

С 2015 года — Исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария);

С 2008 года — Директор Interatis AG (Швейцария);

2006–2016 годы — Управляющий директор компании Nord Stream AG (Швейцария);

2005–2006 годы — Председатель Совета директоров ЗАО «Дрезднер Банк»;

2004–2005 годы — Председатель управляющего комитета Dresdner Kleinwort по России и СНГ;

2002–2005 годы — Президент ЗАО «Дрезднер Банк».

  • Член Совета директоров ПАО «АК «Транснефть» и Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 c.V. (Германия);
  • Заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
  • Председатель административных советов компаний Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария) и Interatis Consulting AG (Швейцария);
  • Член административного совета GAZPROM Schweiz AG (Швейцария).

Де Сильги Ив Тибо

Председатель Комитета по аудиту Старший независимый директор

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

1971 год — Университет Ренн II Верхней Бретани, диплом о высшем юридическом образовании;

1972 год — Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), диплом о высшем образовании в области государственного права;

1972 год — Институт политических исследований (Sciences Po) (Париж, Франция) по специализации «государственное право»;

1976 год — Национальная школа администрации (ENA), выпуск «Герника».

С 2010 года — Вице-президент, Уполномоченный администратор VINCI, SAS (Франция), Ведущий директор совета директоров группы VINCI (Франция), Президент компании YTSeuropaconsultants, SARL (Франция);

С 2005–2012 годы — Член Совета иностранных дел МИД Франции;

2004–2011 годы — Член совета директоров СМЕГ (SMEG — Societe monegasque d’électricité et du Gaz);

2004–2006 годы — Вице-президент Suez Environnement (Бельгия);

2003–2006 годы — Исполняющий обязанности Генерального директора, Член исполнительного комитета Suez (Бельгия), Президент Aguas Argentinas (Аргентина);

2002–2010 годы — Член Экономического совета Министерства обороны Франции;

2001–2002 годы — Генеральный директор Suez (Бельгия);

2000–2006 годы — Президент Sino-French Holdings (Гонконг).

  • Председатель наблюдательного совета Sofisport SA (Франция);
  • Член совета директоров компании Louis Vuitton Moet Hennessy SA (Франция).

Дубинин Сергей Константинович

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениямЧлен Комитета по стратегии и корпоративному управлению Профессиональный поверенный

Год рождения: 1950

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Доктор экономических наук, доцент
1973 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «политическая экономия».

С 2014 года — Заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

2005–2008 годы — Член правления, Финансовый директор ОАО РАО «ЕЭС России»;

2004–2005 годы — Член правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

2001–2004 годы — Заместитель председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России».

  • Советник и Член совета директоров АО ВТБ Капитал;
  • Член Советов директоров ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, АО Холдинг ВТБ Капитал.

Задорнов Михаил Михайлович

Член Наблюдательного совета Профессиональный директор

Год рождения: 1963

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► 0,000246 %
% от уставного капитала ► 0,000049 %

Кандидат экономических наук
1984 год — Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, специальность «планирование народного хозяйства».

С 2018 года — Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

2005–2017 годы — Президент — Председатель Правления, член Правления ВТБ24 (ПАО).

  • Член Наблюдательных советов Банка «ТРАСТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Высшей школы экономики;
  • Член Совета директоров АО «НПФ «Открытие»;
  • Председатель Советов директоров ПАО СК»Росгосстрах» и ПАО «РГС Банк».

Костин Андрей Леонидович

Председатель Комитета по стратегии и корпоративному управлению Профессиональный поверенный

Год рождения: 1956

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► 0,00183 %
% от уставного капитала ► 0,00036 %

Кандидат экономических наук
1979 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический факультет

С 2002 года — Президент — Председатель правления Банка ВТБ (ПАО);

1996–2002 годы — Председатель Внешэкономбанка.

  • Председатель Наблюдательного совета Общероссийской Общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;
  • Член Наблюдательных советов АО «Почта Банк» и Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»;
  • Член Советов директоров АО ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, АО «Почта России», АО «ОЗК»;
  • Член бюро правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
  • Председатель попечительского совета Большого театра России;
  • Член попечительских советов некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта», автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, фонда «Друзья Русского музея», МГИМО (у) МИД России, Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, Мариинского театра, ассоциации «Центр И.К.О.», КГАУ «Приморский театр оперы и балета», НП «НКЦ РЭО АТР», благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», фонда «Наука – детям», общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», член высшего совета партии «Единая Россия»;
  • Член президиума некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;
  • Член советов Ассоциации банков России и ассоциации «Я – профессионал»;
  • Член Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.

Мовсумов Шахмар Ариф оглы

Член Комитета по кадрам и вознаграждениямЧлен Комитета по аудиту Независимый директор

Год рождения: 1972

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

1995 год — Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения»;

2004 год — Школа управления им. Кеннеди Гарвардского университета, специализация «государственная финансовая система».

С 2019 года — Помощник Президента Азербайджанской Республики — Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики;

2006–2019 годы — Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда АзербайджанскойРеспублики;

2005–2006 годы — Генеральный директорНационального банка Азербайджана.

  • Председатель Комиссии по прозрачности в добывающих отраслях (Азербайджан);
  • Председатель Наблюдательного совета «Международный банк Азербайджана» (ОАО);
  • Заместитель Председателя Наблюдательного совета «Азербайджанская инвестиционная компания» (ОАО);
  • Член Наблюдательного совета «Южный газовый коридор» (ЗАО);
  • Член Совета попечителей Фонд Университета АДА;
  • Член Правления Международного Форума Суверенных Фондов.

Репин Игорь Николаевич

Член Комитета по стратегии и корпоративному управлениюЧлен Комитета по кадрам и вознаграждениямЧлен Комитета по аудитуПредседатель Консультативного совета акционеров Банка ВТБ (ПАО) Независимый директор

Год рождения: 1966

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► 0,0000002315 %
% от уставного капитала ► 0,0000000461 %

1988 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Гидрология суши»;

2004 год — Российская правовая академия министерства юстиции РФ, Единая программа подготовки арбитражных управляющих;

2013 год — Высшая школа экономики, программа повышения квалификации для членов советов директоров компаний.

С 2001 года — Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем».

Соколов Александр Константинович

Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Профессиональный директор

Год рождения: 1979

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

2002 год — Российский Государственный Технологический Университет им. К. Э. Циолковского, специальность «экономика и управление на предприятиях».

С 2018 года — Президент-Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО);

С 2019 года — Руководитель Первого Блока ПАО Банк «ФК Открытие»;

2017–2018 годы — Член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

2008–2017 годы — Член Правления ВТБ24 (ПАО).

  • Член Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  • Председатель Советов директоров ПАО «НПК ОВК», АО «ИНТЕКО».

Тарасенко Оксана Валерьевна

Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Государственный служащий

Год рождения: 1983

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Кандидат юридических наук
2005 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция»;

2009 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Менеджмент»;

2016, 2017, 2018 годы — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и ФГБОУ «РАНХиГС», программы дополнительного профессионального образования.

С 2018 года — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;

2015–2018 годы — Советник Министра, и. о. директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, Директор Департамента корпоративного управления, Помощник Министра экономического развития Российской Федерации;

2011–2015 годы — помощник руководителя, начальник Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества).

  • Член советов директоров АО «Росипподромы», АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО», АО «РВК», ПАО «Совкомфлот»;
  • Член Ныаблюдательного совета АО «Россельхозбанк»;
  • Член советов фондов «Сколково» и Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.

Чистюхин Владимир Викторович

Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Профессиональный поверенный

Год рождения: 1973

Доля акций Банка в собственности31.12.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

1995 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «правоведение».

С 2014 года — Заместитель Председателя Банка России;

2013–2014 годы — Первый заместитель руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам;

2011–2013 годы — Директор Департамента финансовой стабильности Банка России;

2004–2011 годы — Заместитель директора Департамента банковского регулирования и надзора Банка России;

2002–2004 годы — Заместитель директора Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Член Советов директоров Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Профессиональный поверенный

Полномочия прекращены на годовом О бщем собрании акционеров 5 июня 2019 года

Год рождения: 1951

Доля акций Банка в собственности05.06.2019
% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Доктор экономических наук, профессор
1976 год — Московский финансовый институт, специальность «финансы и кредит».

С 2006 года — Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;

2002–2006 годы — Первый проректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Банка из числа входящих в Наблюдательный совет независимых директоров с 2015 года избирается старший независимый директор, который выступает Советником Председателя Наблюдательного совета, координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка. При возникновении конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

С 28 апреля 2017 года старшим независимым директором является Де Сильги Ив Тибо. Необходимо отметить, что в октябре 2019 года господин Де Сильги стал победителем Всероссийской профессиональной премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит регулярную оценку независимости кандидатов в Наблюдательный совет и рассматривает вопросы, связанные с соответствием независимых директоров критериям независимости.

В течение 2019 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка членами Наблюдательного совета не совершалось.

Представители акционеров, % Образование, % Независимость, % Стаж работы, % Динамика изменений состава Наблюдательного Совета 12 изменений в составе Наблюдательного совета 5 постоянных членов Наблюдательного совета На 55 % изменился состав Наблюдательного совета

Страхование ответственности членов Наблюдательного совета

Ответственность членов Наблюдательного совета застрахована по программе страхования ответственности директоров (Director’s and Officer’s Liability, D&O). Возмещению подлежат убытки (включая расходы на судебную защиту), причиненные непреднамеренными неверными действиями члена Наблюдательного совета – недобросовестностью и упущениями, допущенными в ходе финансовой деятельности Банка, которые подлежат возмещению в связи с возможными обвинениями, выдвинутыми в течение срока действия страхового договора со стороны инвесторов, акционеров или государственных органов. Основанием для подачи исков может стать персональная ответственность членов Наблюдательного совета за ошибки при принятии решений, недостатки в финансовом контроле и управлении рисками, приведшие к убыткам, снижению стоимости акций, активов Банка, нанесению вреда третьим лицам.

В 2019 году был заключен договор страхования ответственности директоров на новый страховой период. Целесообразность продления договора страхования была одобрена Комитетом по управлению операционными и регуляторными (комплаенс) рисками Банка ВТБ (ПАО), а также Комитетом по управлению рисками Группы ВТБ.

Введение в должность членов Наблюдательного совета

В целях обеспечения эффективной работы Наблюдательного Совета, а также совершенствования практики корпоративного управления Банка в соответствии с лучшими международными принципами корпоративного управления, в том числе предусмотренными Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России, а также с Положением о Комитете Наблюдательного Совета Банка по кадрам и вознаграждениям и Кодексом корпоративного управления Банка, решением Комитета Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям 7 октября 2016 года (протокол №48) утверждена Программа введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного Совета Банка ВТБ (ПАО) (далее — «Программа»).

В 2019 году в рамках Программы состоялись встречи Оксаны Тарасенко, впервые избранной в состав Наблюдательного совета Банка, с членами Правления и корпоративным секретарем Банка, в рамках которых была представлена информация об утвержденной Стратегии развития Банка на 2019–2022 годы, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, а также представлены внутренние документы и иная информация, необходимая для эффективного исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.

МЕРОПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *