Росфинмониторинг регистрация

Постановка на учет

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» раздела «Организационная структура» по адресу http//fedsfm.ru/about/departments, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
  • но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.

Организация или индивидуальный предприниматель может направить карту постановки на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в электронном виде с использованием Личного кабинета организации или индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее — Личный кабинет на сайте госуслуг).

Карта постановки на учет на бумажном носителе может быть заполнена с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись скрепляется печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.

Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Направление карты постановки на учет через Личный кабинет на сайте госуслуг осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.

Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.

Информацию об удостоверяющих центрах можно найти по ссылке http:e-trust.gosusiugi.ru

Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, позволяющему осуществлять информационное взаимодействие, в том числе предоставление отчетов, прохождение дистанционных курсов обучения и т. д.

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.

Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае:

  • представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
  • наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  • представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
  • представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги (по постановке на учет), в досудебном порядке.

Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций.

Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей.

Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга с 2020 года

Росфинмониторинг приказом №175 от 20.07.2020 утвердил новый порядок ведения личного кабинета, порядок доступа к нему и порядок его использования, которые применяются 20 сентября 2020 года

(автор — юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 11.09.2020 г.)

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга является информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.fedsfm.ru и обеспечивающим электронное взаимодействие пользователей личного кабинета с Росфинмониторингом.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» установил много новых требований как к самому Росфинмониторингу, так и к пользователям личного кабинета.

Произошедшие изменения комментирует эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ Павел Смыслов.

Кто должен иметь личный кабинет.

Приказом №175 был определен круг пользователей личного кабинета. Среди них:

— организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;

— индивидуальные предприниматели, указанные в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;

— адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ;

— аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;

— хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;

— федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;

— государственные корпорации;

— государственные компании;

— публично-правовые компании;

— надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Федерального закона № 115-ФЗ;

— отельные правоохранительные органы;

— некоторые иные органы и организации.

Как зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Бумажные заявки отныне вне закона.

Установлен порядок получения доступа в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Зарегистрировать личный кабинет с помощью заявки, отправленной на бумажном носителе по почте или нарочно, как было ранее, теперь стало невозможным.

Так, пользователям, у которых доступ к личному кабинету отсутствует, в целях обеспечения его получения необходимо:

— сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету в форме электронного документа посредством заполнения соответствующей специализированной формы, размещенной на официальном сайте Росфинмониторинга.

— подписать заявление на получение доступа усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) и направить его в Росфинмониторинг.

— при получении на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга перейти по указанной в данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты и продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету.

Срок ожидания поступления на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга, необходимого для подтверждения адреса электронной почты, составляет не более трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа.

Организации, которые встают на учет в Росфинмониторинг (агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей), доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Как войти в личный кабинет.

Доступ пользователя к личному кабинету осуществляется посредством прохождения им процедуры авторизации, которая возможна с использованием:

— УКЭП пользователя, полученной в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

— Учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе ЕСИА.

Что размещается в личном кабинете Росфинмониторинга.

Приказ Росфинмониторинга №175 от 20.07.2020 диверсифицировал состав размещаемой в кабинете информации в зависимости от вида пользователей.

Так, в личном кабинете среди прочего размещаются:

— перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения;

— списки лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

постановления Росфинмониторинга и решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

разъяснения Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ;

— многое другое.

Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Приказом Росфинмониторинга №175 от 20.07.2020 установлен порядок прекращения ведомством доступа пользователей к личному кабинету. Среди прочих оснований для закрытия личного кабинета выделим то, что теперь закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга можно путем отправки заявления на прекращение доступа к личному кабинету, заполненного с использованием соответствующей специализированной формы, размещенной в личном кабинете.

О размещении информации в личном кабинете Росфинмониторинга пользователь информируется по e-mail.

Пользователи информируются о размещении Росфинмониторингом в личном кабинете документов (информации) посредством размещения уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя.

Учетные сведения в личном кабинете необходимо актуализировать.

Приказом Росфинмониторинга №175 от 20.07.2020 установлено, что теперь актуализация идентификационных данных осуществляется пользователем посредством внесения в них изменений в личном кабинете в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя.

Росфинмониторинг предупредит о плановых технических работах в личном кабинете.

При необходимости проведения плановых технических или регламентных работ, в ходе которых доступ пользователей к документам (информации), размещенным в личном кабинете, или сервисам личного кабинета будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено Федеральной службой по финансовому мониторингу на официальном сайте на странице входа в личный кабинет не менее чем за двенадцать часов до начала таких работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых технических или регламентных работ не должна превышать восьми часов в месяц.

По окончании плановых технических или регламентных работ информация о дате их проведения, а также о времени их начала и окончания размещается Федеральной службой по финансовому мониторингу в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня, следующего за днем проведения плановых технических или регламентных работ.

Информация о сбое в работе личного кабинета будет зафиксирована.

В случае возникновения обстоятельств, повлекших прекращение доступа к личному кабинету, на официальном сайте на странице входа в личный кабинет в срок, не превышающий двух часов рабочего времени с момента установления произошедшего сбоя, Росфинмониторингом размещается информация о предполагаемых сроках его устранения.

При возобновлении доступа к личному кабинету информация о дате произошедшего сбоя, а также времени его начала и окончания размещается Росфинмониторингом в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня со дня возобновления доступа к личному кабинету.

Отметим, что информация о проведении плановых технических или регламентных работ и о произошедшем сбое в работе личного кабинета будет доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения.

Какую помощь в работе личного кабинета оказывают пользователям технические специалисты Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

У нас есть отдельная услуга: «Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, настройка электронной цифровой подписи».

Мы готовы «под ключ» оказать Вам следующие услуги:

— Регистрацию в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (через электронную заявку);

— Получение и установка/настройка электронной цифровой подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга / Банка России;

— Установка и настройка КриптоПро и КриптоАрм;

— Решение технических проблем с работой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

В отдельное самостоятельное направления нами выделена услуга «Платная техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга».

Также обратите внимание на нашу отдельную услугу: ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подробнее .

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Федеральная официальная служба современного оперативного контроля финансов является особой организации власти исполнительного направления.

Здесь выполняются рабочие процесс, нацеленные на борьбу с законной легализацией передвижений денежных средств, предварительно полученных незаконными методами.

Зайти в личный кабинет Росфинмониторнга могут авторизованные физические и юридические лица, а также частные предприниматели и работники городских удостоверяющих центров.

Достоинства применения ЛК

Как уже было сказано ранее, применять функционал учетной записи могут только те лица, которые уже прошли регистрацию на портале. Сам процесс регистрации открывает пользователям следующие возможности:

  1. оказание помощи в выборе финансовых компаний и услуг;
  2. изучение списка террористов и экстремистов;
  3. контроль посредников методом выполненного поиска;
  4. просмотр действий, что ранее были отклонены компанией;
  5. передавать сообщения по выявленным нарушениям и сдавать нужную отчетность.

Полезной опцией этого сервиса считается возможность определить нарушения от юзеров самими работниками компании. Такие анализы обычно осуществляются на базе статистики посещаемости профиля и историй действий, которые раннее были проведены в нем.

Поддержка клиентов

Для клиентов компании, которые прошли регистрацию, получили учетную запись и выполнили вход в личный кабинет Росфинмониторинга, оказывается круглосуточная и быстрая техподдержка.

Пользователи могут задать вопросы и получить ответы от опытных специалистов. Обратиться за помощью можно различными методами — через особую форму обратной связи или по телефону.

Как открыть счет онлайн?

Компания с 2016 года позволила людям открывать счета в удаленном режиме. Это разрешено не всем пользователям, в частности тем, кто значится в трех официальных черных списках.

Центр безопасности и компания запустили правильно созданную программу по обмену информацией между финансовыми структурами, которые отказали клиентам в обслуживании, которых подозревают в отмывании денег.

При открытии счета в дистанционном режиме необходимо следить за тем, чтобы директор ранее был идентифицирован банком. Для такой организации важно, чтобы директор или ИП не был указан в списке террористов и отказников.

Перечень террористов и отказников

Это очень важный список для современных финансовых организаций и руководителей. Это некая имитация борьбы с террористом.

На основании установленных в мире правил и рекомендаций обязательно блокируются активы тех лиц, которых подозревают в выполнении террористических действий и которые добавлены в список террористов и отказников.

Если какой-то человек был добавлен в этот список, то поводом для этого должно быть полученное судебное постановление. Главным правилом считается ограничение по масштабным денежным операциям. К стандартной прибыли и к оплате обязательных счетов лимиты отсутствуют.

Официальный сайт Росфинмониторинга

Официльный сайт и личный кабинет Росфинмониторинга созданы удобно и просто. После клика на главную страницу отображается специальное меню, через которое можно выполнить переход в следующие категории:

  1. о компании;
  2. главная сфера деятельности;
  3. частным лицам;
  4. организациям;
  5. официальным службам;
  6. контактная информация;
  7. официальные документы;
  8. новости;
  9. открытая для пользователей информация.

Каждый юзер может составить и предоставить информацию в разделе ФЭС. Для этого нужно зарегистрироваться и работать через личный кабинет ФСФМ. Также очень важно получить цифровую подпись.

Она выдается в специальных удостоверяющих центрах. Если при выполнении этого процесса появляются вопросы, то их всегда можно задать и проконсультироваться по телефону или через особую форму обратной связи.

Новые правила для аудиторов

Совсем недавно компания уведомила современных аудиторских фирм и лиц, которые осуществляют подобную деятельность, о том, что им нужно обязательно пройти регистрацию на сайте.

Только после этого они могут получить разрешение с сертификатом на изучение списка компаний, ИП, физических лиц, если по ним дана информация касательно их принадлежности к запрещенной деятельности.

Такое правило автоматически распространяется на юзеров, которые осуществляют легальную деятельность в области профессионального предоставления юридических и бухгалтерских услуг. Это все компании, что по требованию руководителей или от имени официальных клиентов выполняют:

  1. легальные сделки с недвижимостью;
  2. продуктивное управление средствами, ценными бумагами и имуществом;
  3. функции, связанные с управлением множественных счетов;
  4. перевод на счет денег для регистрации и создании компаний, полноценного обеспечения их финансовой работой или продуктивного управления;
  5. регистрацию фирм и управление работами. Сюда относится купля-продажа компаний.

При выполнении всех приведенных выше действий аудиторские компании обязательно должны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и хорошенько проверить личные сведения по списку добавленных в черный лист физических и юридических лиц РФ.

Поделитесь страницей© anekdotov.net

Доступ отрубят, если организация или ИП изменили вид деятельности (предположительно – в ЕГРЮЛ) или исключены из соответствующего «профессионального» реестра.

Росфинмониторинг выпустил новые правила ведения личного кабинета и его использования. Перечислено, кто является пользователем – это организации и ИП, занятые операциями с денежными средствами или иным имуществом, адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальные аудиторы и аудиторские организации и другие компании, а также госорганы.

Чтобы получить доступ к личному кабинету, нужно направить заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление формируется на сайте ведомства. По итогам рассмотрения в течение трех рабочих дней на электронную почту придет сообщение, необходимое для подтверждения адреса, а также уведомление о предоставлении доступа. При решении вопроса проверяются идентификационные данные заявителя, в том числе, указанные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП или в сертификате ключа проверки ЭП.

Если ничего не пришло, то заявитель может обратиться в техподдержку Росфинмониторинга. При этом многие организации и ИП могут получить доступ к личному кабинету одновременно с уведомлением о постановке на учет в органе РФМ. Дальнейшую авторизацию можно пройти или с помощью УКЭП или посредством учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

Ведомство может прекратить доступ к личному кабинету в ряде ситуаций, например, в случае смены вида деятельности, в результате которого новый вид бизнеса не соответствует тем, с которыми работает ведомство, либо в случае исключения лица из «профессионального» реестра. Например – исключения нотариуса, аудиторской организации или индивидуального аудитора из соответствующих реестров.

Через личный кабинет по-прежнему будет доступна информация о списках организаций и физлиц, причастных к терроризму, о списках стран, банки которых выпускают платёжные карты, подлежащие обязательному контролю (напомним, «слежка» за такими картами введена в конце 2018 года).

Через ЛК также будут поступать постановления и решения судов о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом. Также ЛК может использоваться для передачи информации о наличии подозрений в том, что сделки или операции производятся в целях легализации доходов (приказ от 20 июля 2020 г. № 175).

Кстати, ранее сообщалось о проекте правил передачи сведений в финмониторинг – информация о подозрениях должна будет передаваться преимущественно через личный кабинет.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *